Hauptversammlung 2017
Die ordentliche Hauptversammlung 2017 der TLG IMMOBILIEN AG fand am Dienstag, den 23. Mai 2017 (10:00 Uhr (MESZ)), im Konferenzzentrum im Ludwig Erhard Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt.
Informationen nach § 124a AktG
Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2
- Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ohne Beschlussfassung
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2016 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
- Bericht des Vorstandes zu den Angaben nach den § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB) zum 31. Dezember 2016
- Vorschlag des Vorstandes zur Verwendung des Bilanzgewinns 2016
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 10
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der Hotel de Saxe an der Frauenkirche GmbH vom 30. März 2017
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2014 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2015 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2016 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 inkl. Lagebericht der Hotel de Saxe an der Frauenkirche GmbH
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 inkl. Lagebericht der Hotel de Saxe an der Frauenkirche GmbH
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 der Hotel de Saxe an der Frauenkirche GmbH
- Nach § 293a Aktiengesetz erstattete gemeinsame Bericht des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG und der Geschäftsführung der Hotel de Saxe an der Frauenkirche GmbH
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 11
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der TLG CCF GmbH vom 30. März 2017
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2014 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2015 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2016 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Nach § 293a Aktiengesetz erstattete gemeinsame Bericht des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG und der Geschäftsführung der TLG CCF GmbH
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 12
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der TLG Fixtures GmbH vom 30. März 2017
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2014 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2015 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2016 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss der TLG Fixtures GmbH für das Geschäftsjahr 2016
- Nach § 293a Aktiengesetz erstattete gemeinsame Bericht des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG und der Geschäftsführung der TLG Fixtures GmbH
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 13
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der TLG MVF GmbH vom 30. März 2017
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2014 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2015 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2016 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Nach § 293a Aktiengesetz erstattete gemeinsame Bericht des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG und der Geschäftsführung der TLG MVF GmbH
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 14
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der TLG IMMOBILIEN AG und der TLG Sachsen Forum GmbH vom 30. März 2017
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 inkl. Lagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2014 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2015 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Geschäftsbericht für das Jahr 2016 inkl. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TLG IMMOBILIEN AG
- Jahresabschluss der TLG Sachsen Forum GmbH für das Geschäftsjahr 2016
- Nach § 293a Aktiengesetz erstattete gemeinsame Bericht des Vorstandes der TLG IMMOBILIEN AG und der Geschäftsführung der TLG Sachsen Forum GmbH
Weiterer Bericht
Weitere Angaben zur Einberufung
- Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gem. § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG (Rechte nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG)
Unterlagen zu Vollmachten und Weisungen
- Vollmacht an einen Dritten
- Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
- Widerruf einer Vollmacht
Satzung
Sonstiges